Segundo informações divulgadas pelo ‘InternationalConsortium of Investigative Journalism’ ou ‘Consórcio Internacional de JornalismoInvestigativo’, foram listadas de 6.600 contas bancárias abertas no BancoHSBC, na Suíça, aproximadamente 4.800 mil dessas contas são de cidadãos brasileiros. Ainvestigação realizada pela Receita Federal, tem o objetivo de verificar uma suposta movimentação financeiravinculada a fraude fiscal.

As contas foram abertas entre os anos de 1988 e 2006,chegando a um saldo de US$ 7 bilhões entre os anos de 2006 e 2007.

Diante dosfatos, a Receita passou a investigar tais transações com indícios de fraude elavagem de dinheiro. Informações ao Fisco foram confirmadas depois que o mesmo teveacesso a uma lista com o nome dos correntistas que mantinhamrelacionamento financeiro com o banco estrangeiro.

Diante das informações levantadas e de sua unidade deinteligência, o fisco brasileiro revelou que em muitos casos existe aincompatibilidade e omissão das informações por parte  de alguns contribuintes, quedeixam de prestar contas sobre seus reais rendimentos.

A Receita Federal espera fechar o cerco contra possíveiscontribuintes que não declaram seus reais valores através de cooperaçãointernacional, identificando o máximo possível de correntistas relacionados ascontas no Banco HSBC na Suíça.

Se realmente forem comprovadas fraudes fiscais, os correntistas brasileiroscom movimentação financeira no banco estrangeiro, podem responder ao crime contra a ordemtributária, incidindo autuação e representação fiscais com finspenais.

A Receita Federal já havia investigado alguns contribuintesque estão na lista divulgada pelo Consórcio, mas eles passarão por uma nova investigação.

A Receita Federal está aprofundando as investigações paraque realmente identifique e responsabilize estes contribuintes que sonegamcontra o sistema financeiro brasileiro, além de serem penalizados nos possíveis casos delavagem de dinheiro. O resultado da operação deve sair ainda no próximo mês. 

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